不少香港金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照（MSO）持有者，對于海關(guān)牌照指引中關(guān)于具報詳情的要求不了解或者不重視，卻不知會因此而被海關(guān)紀律處分，而根據(jù)牌照指引違反相關(guān)規(guī)定的持牌者有機會被罰款或監(jiān)禁。近期海關(guān)公布了最新的兩單紀律處分行動聲明，其中一單是持牌機構(gòu)變更法團董事而未事先征得海關(guān)批準，另外一單則是未遵守批出牌照是海關(guān)的附加條件。請各位持牌客戶留意并加以重視。

在該聲明中，根據(jù)香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例) 第35（1）條規(guī)定“如持牌人屬法團，則除非關(guān)長已應(yīng)該持牌人的申請而給予書面批準，否則任何人不得成為該法團的董事”，以及第 40（1） 條規(guī)定“持牌人必須在 自改變發(fā)生之日起計的一個月內(nèi)，藉書面向海關(guān)關(guān)長(關(guān)長)具報有關(guān)改變事項。關(guān)長可對違反第 40 條任 何規(guī)定的人士採取紀律行動，最高罰款為 1,000,000 元。持牌人亦可能被檢控，一經(jīng)定罪，可被判罰 款50,000 元。”

根據(jù)香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例) 第 30（5） 條規(guī)定“在批給牌照時，關(guān)長可施加其認為合適的任何條件”，以及第31（5）條規(guī)定“在牌照續(xù)期時，關(guān)長如認為合適，可修改或免除任何先前對有關(guān)持牌人施加的牌照條件，亦可對該持牌人施加新的條件”。如違反上述施加的牌照條件， 關(guān)長可對違反違反上述施加的牌照條件人士採取紀律行動，最高罰款為 1,000,000 元。