近日，澳大利亞參議院正式批準通過了《2017反洗錢和反恐怖融資修正案》，授權(quán)該國金融情報機構(gòu)——澳大利亞交易報告分析中心（AUSTRAC）監(jiān)管比特幣交易所。

這是澳大利亞政府在今年夏天宣布取消對比特幣雙重征稅后，在數(shù)字貨幣監(jiān)管上的又一最新舉措，在加強打擊洗錢和恐怖主義融資等非法活動的同時，也進一步鞏固澳大利亞的區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣行業(yè)在全球的競爭力。

根據(jù)該法案規(guī)定，澳大利亞的比特幣交易所需要在Austrac登記注冊，在“數(shù)字貨幣交易所登記冊”上留底，該登記系統(tǒng)將在法案生效后6個月內(nèi)推出。此外，交易所還要制定一系列風險防范措施，包括尋找反洗錢和反恐怖主義融資的解決方案，驗證客戶的身份信息，報告任何可疑的活動，國際交易或有超過1萬澳元的交易也需上報Austrac。交易所還需要將部分交易記錄以及客戶身份信息保留長達7年的時間。

如果交易所未在Austrac注冊就擅自提供服務，將受到民事和刑事處罰。違反《2017反洗錢和反恐怖融資修正案》的加密貨幣交易所責任人最低獲刑2年，外加10.5萬澳元的罰款，最高則將被判處7年有期徒刑，42萬澳元的個人罰款和210萬澳元的公司罰款。

此次修訂的《反洗錢和反恐怖主義融資法》中將數(shù)字貨幣定位為價值的數(shù)字化表現(xiàn)形式，可被視作是一種交換媒介或儲值手段，亦或是一個不由權(quán)力機關(guān)發(fā)行控制的是記賬單位。

澳大利亞金融科技行業(yè)協(xié)會（FinTech Australia）的首席執(zhí)行官 Danielle Szetho 表示，這項立法將賦予澳大利亞的數(shù)字貨幣交易所“合法身份”，以確保比特幣等虛擬代幣在受監(jiān)管的環(huán)境下進行交易。

雖然不少人會認為，該法案的通過也就是承認了比特幣交易所和現(xiàn)有其他金融機構(gòu)在澳大利亞享有同等地位，進一步增強了數(shù)字貨幣交易在該國的合法性，但法案中并沒有提及關(guān)于加強交易所交易安全性的措施。投資者擔心，此舉可能迫使交易所把工作重心從為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務轉(zhuǎn)移到合規(guī)事務上去了。

目前，澳大利亞本土的主要數(shù)字貨幣交易所有BTC Markets、Australia Crypto Exchange、CoinJar等。雖然澳大利亞政府對比特幣持開放態(tài)度，但據(jù)coinmarketcap的數(shù)據(jù)，以澳元結(jié)算的比特幣交易量所占比例還不足1%，明顯落后于韓日兩大市場。

7月1日，澳大利亞聯(lián)邦政府就曾宣布廢除特幣的商品和服務稅（GST），并正式承認比特幣為貨幣。這就意味著比特幣投資者在合法交易平臺上交易比特幣將不再被征稅。此前，比特幣購買者不管是在買入比特幣還是用比特幣購買其他商品和服務時要繳納兩次GST。

今年10月，澳大利亞國會通過法案，宣告長期以來富有爭議的“雙重征稅”時代正式結(jié)束，掃清了該國金融科技業(yè)快速發(fā)展的一大障礙。政府接連出臺措施規(guī)范數(shù)字貨幣交易市場，有利于進一步擴大澳大利亞的數(shù)字貨幣用戶群，提升比特幣的交易量，使該國加入日本“陣營”，成為比特幣友好型國家。

除了對數(shù)字貨幣交易“亮綠燈”外，澳大利亞還積極擁抱區(qū)塊鏈技術(shù)。上周，澳大利亞證券交易所（ASX）宣布將用區(qū)塊鏈平臺來代替使用了27年的Chess系統(tǒng)，用以處理股票交易，在為客戶提供更多新服務的同時降低運營成本。ASX也成為了全球首家正式啟用區(qū)塊鏈技術(shù)的大型交易所。此外，澳大利亞聯(lián)邦銀行也在同一天宣布計劃利用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行債券，項目將于明年推出。

澳大利亞政府的意圖很簡單，就是借助數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的力量，躋身成為全球新的金融科技中心。